ул. Баумана, 177

ООО «МорозКо» (Дистрибьютор) и ООО «Саратов-Холод Плюс» (Поставщик) заключен дистрибьюторский договор, по которому осуществлялась поставка продукции, дистрибьютору было предоставлено холодильное оборудование в количестве 30 ед. Данное оборудование не было своевременно возвращено, ООО «Саратов-Холод Плюс» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Саратовской области за защитой нарушенных прав, решением суда исковые требования были удовлетворены. В отношении ООО «МорозКо» со стороны ООО «Велрус» (истец по гражданскому делу) была инициирована процедура банкротства на основании якобы имеющейся задолженности. Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником и генеральным директором ООО «Велрус» является Щапов Дмитрий Николаевич, он же до настоящего времени выступает от имени ООО «МорозКо» в качестве коммерческого директора. Он же в деловой переписке с контрагентами ставит подпись от имени директора ООО «Морозко» Плешакова М.В. ООО «Велрус» и ООО «Морозко» являются взаимозависимыми аффилированными лицами, поскольку все оперативные решения по текущим вопросам в указанных организациях принимаются одним человеком — Щаповым Д.Н.В связи с тем, что ООО «Велрус» и ООО «Морозко» являются взаимозависимыми организациями, прибыль от их деятельности получает один и тот же человек, судебный процесс по делу № А43-3800/2015 был инициирован с целью создания искусственной кредиторской задолженности для дальнейшего банкротства ООО «Морозко». Холодильное оборудование ООО «Саратов-Холод Плюс» было передано ООО «Метелица», организации аффилированной к ООО «МорозКо» и ООО «Велрус». Руководителем ООО «Метелица» является Щапова Наталья Алексеевна — жена Щапова Д.Н., в связи с чем контроль за деятельностью организации осуществляется также Щаповым Д.Н. Имеются основания полагать, что Щаповым Д.Н. через «подставных» лиц и взаимозависимые компании создал схему, направленную на получение принадлежащего ООО «Саратов-Холод Плюс» холодильного оборудования. В ООО «МорозКо» и в ООО «Велрус», и в ООО «Метелица» оперативные решения принимает один и тот же человек — Щапов Д.Н. До настоящего времени холодильное оборудование и задолженность за поставленный товар в добровольном порядке не возвращены. В 2012 году аналогичным образом была прекращена деятельность ООО «Велрус-НН», располагавшегося по тому же адресу, основным участником которого являлся Щапов Д.Н. С 2009 по 2014 годы существовала организация с названием ООО «Велрус», располагавшаяся по тому же адресу, директором которой являлась Щапова Наталья Алексеевна. Щапов Д.Н. имеет непогашенную задолженность по кредиту в размере 4 483 151,06 руб. В настоящий момент в отношении Щапова Д.Н правоохранительными органами проводится проверка на предмет установления наличия или отсутствия в его действиях признаков состава преступления. Сотрудничество с ООО «Велрус», или иными организациями, деятельность которых контролирует Щапов Д.Н., может привести к неблагоприятным последствиям в виде неполучения планируемой выгоды от такого сотрудничества.